เงินที่ถูกลักขโมยถูกกล่าวหาว่าใช้สำหรับการพนันออนไลน์
ทุกปีอาชญากรรมทางการเงินจำนวนมากเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกแม้ว่าโดยธรรมดาผู้คนอาจใช้เงินทุนของบุคคลอื่นในทางที่ผิด แต่บางคนก็ถูกผลักดันให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้ติดการพนันไม่ชัดเจนว่าอดีตหรือไม่ บัลต์แคป ผู้จัดการกองทุนการลงทุนมีปัญหาการพนัน แต่เขาก็ตาม ถูกสงสัยว่าใช้อำนาจของเขาในทางที่ผิดเพื่อลักขโมยระหว่าง 16 ล้านยูโร (17.2 ล้านดอลลาร์) และ 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)กองทุนที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขโมยถูกสงสัยว่าเป็น ใช้สำหรับการพนันออนไลน์ โดยอดีตผู้บริหาร
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าตกใจปรากฏขึ้นผ่านสื่อต่างๆในเดือนมกราคมเมื่อต้นอาทิตย์นี้ LRT.ltเว็บไซต์ของ LRT ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาแห่งชาติลิทัวเนีย เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมิจฉาชีพกรรมและการละเมิดหลายล้านยูโรที่ถูกกล่าวกล่าวหา ส่งผลกระทบต่อกองทุนการลงทุนในเอสโตเนีย. มีแถลงการณ์ว่าเทพนิยายย้อนกลับไปถึงเดือนพฤศจิกายนเมื่อ BaltCap ยืนยันแล้ว ไล่ออกผู้จัดการกองทุนการลงทุนคนหนึ่ง.บุคคลที่ระบุด้วยชื่อย่อ S.S. ถูกปล่อยโดย บริษัท เมื่อปีที่แล้วเพราะว่า “การจัดการทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง” การสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของอดีตพนักงานกล่าวหาว่าบุคคลนั้น มีส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสารและลายเซ็นทำให้เขาสามารถเข้าถึงเงินหลายล้านยูโร
มีกล่าวว่าการสอบสวนคดีกำลังดำเนินอยู่
ซิโมนาส กุสเตนิสซึ่งเป็นพันธมิตรผู้จัดการของ BaltCap และเพื่อนร่วมงานของอดีตพนักงาน ได้รับการอ้างโดย แอลอาร์ที.เขาเปิดเผยว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาถูกสงสัยว่าลักขโมยประมาณ 16.5 ล้านยูโร (17.8 ล้านดอลลาร์)แต่เมื่อมีการสอบสวนถัดไป กุสแตนิส ประมาณการขาดทุนอาจมากถึง 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) ไม่รู้ที่อยู่ปัจจุบันของอดีตบุคลากร BaltCap ที่น่าสงสัยตามที่เผยแพร่ ประกาศการค้นหาระหว่างชาติ เมื่อเร็วๆนี้โดยสำนักงานอัยการรัฐบาลยุโรป ข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้จัดการกองทุนการลงทุนอ้างว่าเขาหลอกลวงเงินซึ่งต่อมาถูกพนันผ่าน โอลิมปิกคาสิโนกรุ๊ป บัล. โทมัส พาเลวิสซีอีโอของคาสิโนยืนยันว่าแหล่งเงินทุนของอดีตผู้จัดการของ BaltCap ได้รับการตรวจสอบ “การพนันของเขาดำเนินการด้วยเงินที่ไม่ใช่เงินสดทางอินเทอร์เน็ตในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน เงินถูกโอนไปยังบัญชีการพนันจากบัญชีในสถาบันการเงินที่ปฏิบัติการในลิทัวเนีย และแหล่งกำเนิดของเงินได้รับการพิสูจน์แล้ว” ปาเลวิสอธิบาย
ตำแหน่งนี้ยืนยันอีกครั้งความสงสัยของ Gustainis ว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาอาจเลียนแบบแปลงเอกสารต่างๆเอกสารดังกล่าว อาจถูกหาให้กับผู้ประกอบการพนันออนไลน์ที่ไม่คาดคิด เหมือนกันแต่ Gustainis ก็ประหลาดใจว่าอดีตผู้จัดการกองทุนสามารถจัดการได้นานได้อย่างไร โดยไม่มีใครสงสัยหรือสังเกตเห็นการละเมิดอะไรก็ตาม. นอกเหนือจากนั้นเขาก็สงสัยว่าการกระทำของอดีตพนักงานเป็นอย่างไร ไม่ได้กระตุ้นกลไกการป้องกันภายในใดๆ.ด้วยเหตุนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่การป้องกันภายนอกโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนันหรือหน่วยงานตรวจสอบทางการเงินยังไม่มองเห็นการทำธุรกรรมหลายล้านยูโร